Comment les entreprises américaines ont aidé la femme la plus riche d’Afrique à exploiter la richesse de son pays



Le compte Sonangol appartenait à la filiale portugaise de Banco BIC, dont elle était le principal actionnaire. Évité par les banques mondiales, le couple a de plus en plus recours au prêteur angolais, qui a un grand bureau à Lisbonne à quelques pas de son appartement. En 2015, les autorités de régulation portugaises ont déclaré que la banque n’avait pas surveillé les flux d’argent de l’Angola vers les sociétés européennes liées à elle et à ses associés, concluant que le prêteur ne disposait pas de contrôles internes. “Le paiement de frais de consultation énormes et douteux aux entreprises anonymes dans des juridictions secrètes est une norme astuce qui devrait sonner toutes les sonnettes d’alarme “, a déclaré Christoph Trautvetter, un juricomptable basé à Berlin qui travaillait comme enquêteur pour KPMG, une société mondiale de conseil aux entreprises. Quelques jours avant l’émission des factures, le dirigeant de Sonangol qui les aurait approuvées a été licencié , remplacé par un parent de Mme dos Santos, les documents montrent. Le directeur général de la société de Dubaï, Matter Business Solutions DMCC, était son associé fréquent, M. da Silva. Quelques mois plus tard, Carlos Saturnino, le successeur de Mme dos Santos à la tête de Sonangol, l’a publiquement accusée de mauvaise gestion, affirmant que son mandat était marqué par des conflits d’intérêt, d’évasion fiscale et de recours excessif à des consultants. Il a également déclaré qu’elle avait approuvé 135 millions de dollars en honoraires de consultation, dont la majeure partie revenait à la société écran de Dubaï. “Nous avons des situations de blanchiment d’argent, certaines d’entre elles de faire des affaires avec elle-même”, Hélder Pitta Grós, procureur général d’Angola , a déclaré dans une interview à l’ICIJ partenaires. dos Santos, parlant avec la BBC, a déclaré que la société de Dubaï supervisait les travaux pour Sonangol par Boston Consulting, McKinsey, PwC et plusieurs autres sociétés occidentales. Lorsqu’elle a été interrogée sur les factures, elle a dit qu’elle ne les connaissait pas, mais a insisté sur le fait que les dépenses étaient légitimes, facturées «au taux standard» en vertu d’un contrat approuvé par le conseil d’administration de Sonangol. «Ce travail était extrêmement important», a-t-elle ajouté, disant que Sonangol avait coupé ses coûts de 40 pour cent.

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