La Securities and Exchange Commission a décidé de fermer ce qu’elle dit être un stratagème de Ponzi dirigé par une équipe mère-fils qui aurait remporté plus de 12 millions de dollars après avoir vendu aux investisseurs l’idée qu’ils avaient développé un stock à toute épreuve. supercalculateur de cueillette.
Joy Kovar, 86 ans, et son fils Brent Kovar, 54 ans, tous deux de Las Vegas, sont accusés de vanter les capacités technologiques de leur entreprise, Profit Connect Wealth Services Inc., pour inciter des centaines d’investisseurs à puiser dans leurs fonds de retraite et à tirer des capitaux propres. hors de chez eux. En retour, la société a promis des rendements annuels garantis allant jusqu’à 30% plus des intérêts composés mensuels, a déclaré la SEC dans une plainte civile descellée vendredi.
La semaine dernière, un juge fédéral du Nevada a rendu une ordonnance temporaire interdisant à la société de poursuivre davantage d’investisseurs et de geler ses actifs. Les dossiers judiciaires n’énuméraient pas les avocats des Kovar et ils n’ont pas pu être joints pour commenter.
En 2010, Brent Kovar s’est vu interdire définitivement par la SEC de servir en tant que dirigeant d’une entreprise ou de vendre des titres pour son rôle dans un programme de pompage et de vidage en Floride impliquant une fausse entreprise antiterroriste. Sa mère avait également joué un rôle dans cette entreprise, bien qu’elle n’ait pas été inculpée.
Dans le cas le plus récent, la SEC affirme que les Kovars ont commencé à faire la publicité de leur entreprise en 2018 comme étant capable d’investir dans des crypto-monnaies et des titres plus traditionnels sur la base des recommandations d’un “supercalculateur à intelligence artificielle”. Sur son site Web, Profit Connect a déclaré qu’il exploitait deux superordinateurs qu’il appelait Orwell et Tesla.
Dans le cadre de l’argumentaire de vente, les Kovar auraient déclaré que les investisseurs auraient du temps, ou un siège, sur l’ordinateur pour prendre des décisions d’investissement pour eux, et garanti un taux de rendement élevé sans frais, et le droit de retirer leurs fonds, sans pénalité, à tout moment. Il ciblait spécifiquement les personnes cherchant à constituer des fonds universitaires pour leurs enfants, a accusé l’agence.
“
“Les investisseurs doivent se méfier des particuliers et des entreprises qui garantissent des rendements à deux chiffres sans risque de perte.”
“
En utilisant des promoteurs sur les réseaux sociaux, les Kovar auraient levé plus de 12 millions de dollars auprès d’au moins 277 investisseurs.
“Je souhaite vraiment que tous mes amis et ma famille, que j’aime et que j’aime beaucoup, ouvrent suffisamment leur esprit pour se permettre de profiter de cette plate-forme incroyable !!!!”, a déclaré la SEC devant le tribunal en déposant une plainte anonyme. Annonce du promoteur Profit Connect sur Facebook. « Vous ne vous faites du mal qu’en l’ignorant. »
Mais les enquêteurs affirment que les Kovar ne se sont jamais livrés à aucune activité d’investissement et auraient plutôt utilisé l’argent pour financer leur mode de vie, acheter des maisons et des voitures et payer d’importantes factures de cartes de crédit. Au total, les enquêteurs disent que Joy Kovar a transféré quelque 1,2 million de dollars sur ses propres comptes personnels et a dépensé 1,7 million de dollars supplémentaires en articles pour elle-même.
Ils auraient également payé quelque 3 millions de dollars de commissions aux promoteurs qui avaient fait appel aux investisseurs, a indiqué la SEC. Une partie de l’argent a également été utilisée pour rembourser les investisseurs qui s’étaient retirés du programme, à la manière de Ponzi, ont déclaré les enquêteurs. Les enquêteurs allèguent que plus de 90 % de l’argent détenu sur les comptes bancaires de Profit Connect provenaient directement d’investisseurs et ne résultaient pas d’investissements.
Ni Profit Connect ni les Kovar n’étaient enregistrés auprès de la SEC pour négocier des valeurs mobilières.
« Les défendeurs ciblaient des investisseurs qui recherchaient des produits sûrs pour leur retraite et les études de leurs enfants, offrant une garantie de remboursement en plus des résultats phénoménaux qu’ils avaient promis d’atteindre en utilisant un prétendu” superordinateur “”, a déclaré Michele Wein Layne, directrice du Bureau régional de la SEC à Los Angeles. “Les investisseurs doivent se méfier des particuliers et des entreprises qui garantissent des rendements à deux chiffres sans risque de perte.”
Brent Kovar et l’un de ses frères avaient déjà fait l’objet d’une action civile de la SEC en 2009 concernant Sky Way Global, LLC, une société de services Internet accusée d’avoir collecté frauduleusement des millions d’investisseurs sur la promesse qu’elle avait construit un réseau national de des tours de diffusion et des technologies antiterroristes qui permettraient au gouvernement de surveiller et, si nécessaire, de prendre le contrôle d’un avion.
Joy Kovar avait été secrétaire de la société Sky Way mais n’a pas été inculpée dans cette affaire.
.