L’opérateur caritatif de 71 ans est accusé d’avoir nommé des nominés peu expérimentés pour diriger les différents groupes de coordination mis en place pour gérer le réseau d’associations qu’il avait créé. Mais les procureurs fédéraux et l’IRS disent que les marins ont appelé tous les coups depuis les coulisses, bien qu’ils ne soient répertoriés que comme consultants en gestion.

En conséquence, ils disent que pendant près d’une décennie, jusqu’à 98% des dons reçus sont allés aux marins ou ont été utilisés pour payer des comptables et des avocats pour s’assurer que toutes les déclarations de revenus et les documents juridiques semblaient légitimes.

« Les marins ont formé et géré des organisations caritatives pour son bénéfice personnel », a déclaré l’IRS dans un communiqué. « Pour confondre les donateurs, il a choisi des noms qui ressemblaient à des organismes de bienfaisance légitimes – tels que le Fonds de recherche et de soutien sur le cancer du sein; Services aux anciens combattants handicapés ; Association des pompiers des États-Unis, entre autres.

Chacun de ces fonds était géré par un groupe de sociétés faîtières appelées à plusieurs reprises, Seven Sisters of Healing, Inc., Community Charity Advancement, Inc, National Community Advancement, Inc. et FUM Management Corp., ont déclaré les procureurs.

Les marins, qui ont été arrêtés la semaine dernière dans le Kentucky où il a déménagé après avoir vécu en Floride pendant des années, ont utilisé une grande partie de l’argent pour acheter un yacht, plusieurs maisons et des voitures de luxe, selon des documents judiciaires. Il a été libéré moyennant une caution de 250 000 $ en attendant son procès devant un tribunal fédéral à Miami.

Les marins ont renoncé à son droit à un avocat pour sa première comparution dans le Kentucky et il n’est pas immédiatement clair s’il a retenu les services d’un avocat. Les appels aux numéros inscrits à son nom sont restés sans réponse.

Selon les archives judiciaires, Sailors a été condamné en 1999 dans le Tennessee pour des accusations fédérales de fraude à l’assurance-maladie dans le cadre d’une entreprise de santé à domicile que lui et sa femme d’alors dirigeaient. Il est sorti de prison en 2002.

Les procureurs affirment que les marins ont commencé à créer des organisations caritatives en Floride vers 2007 et, au cours des années suivantes, ont créé un réseau de sociétés de gestion pour les gérer. Il a ouvert un centre d’appels à Las Vegas qui a utilisé des opérateurs téléphoniques aux Philippines, au Honduras et au Nicaragua pour solliciter des fonds à l’aide de scripts pré-écrits.

Les enquêteurs disent que seulement 2% de tout l’argent collecté a été donné à des organisations caritatives, le reste étant utilisé pour payer les vendeurs et les employés et couvrir le coût de la collecte de fonds. Mais la plupart sont allés financer le style de vie somptueux des marins, ont déclaré les procureurs.

Dans un cas, les procureurs ont déclaré que les marins avaient détourné des centaines de milliers de dollars d’un organisme de bienfaisance destiné à soutenir financièrement les infirmières en République dominicaine. Les marins ont également investi plus d’un million de dollars dans un régime de retraite à prestations déterminées pour lui-même.

Chacun des organismes de bienfaisance identifiés par les enquêteurs fédéraux a déclaré collecter entre 5 et 13 millions de dollars par an, selon les déclarations de revenus accessibles au public. Les procureurs disent qu’ils cherchent à récupérer au moins 22 millions de dollars auprès des marins et à saisir les biens qu’il possède dans le Kentucky.

Pendant des années, l’opération des marins a fait l’objet d’un examen minutieux par plusieurs bureaux de procureurs généraux et organisations médiatiques.

En 2017, le procureur général de Floride a intenté une action contre le réseau caritatif des marins. Les procureurs fédéraux affirment que les marins ont ensuite transféré le contrôle de certaines de ses organisations caritatives à plusieurs Super Pacs qu’il avait mis en place, car ceux-ci opèrent en dehors du contrôle des bureaux des procureurs généraux des États.

Plusieurs des organismes de bienfaisance ont changé de nom ou ont cessé leurs activités au fil des ans, selon les archives.

Les marins risquent jusqu’à 29 ans de prison s’ils sont reconnus coupables de complot en vue de commettre des accusations de fraude par courrier et par fil.