Santander UK condamné à une amende de 131,4 millions de dollars pour des manquements à la lutte contre le blanchiment d’argent

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La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a déclaré vendredi qu’elle avait infligé une amende de 107,7 millions de livres sterling (131,4 millions de dollars) à la branche britannique de Banco Santander SA pour manquements à la lutte contre le blanchiment d’argent.

Selon la CAF, Santander UK PLC SANB,

n’a pas réussi à superviser et à gérer correctement ses systèmes AML entre décembre 2012 et octobre 2017, ce qui a affecté la surveillance des comptes de plus de 560 000 entreprises clientes.

« La mauvaise gestion par Santander de ses systèmes de lutte contre le blanchiment d’argent et ses tentatives inadéquates pour résoudre les problèmes ont créé un risque prolongé et grave de blanchiment d’argent et de criminalité financière », a déclaré Mark Steward, directeur exécutif de l’application et de la surveillance du marché à la FCA.

La banque britannique a accepté de régler, ce qui signifie qu’elle a droit à une remise de 30 %. Sans la remise, la pénalité aurait été de 153,99 millions de livres sterling, a déclaré la FCA.

« Bien que nous ayons pris des mesures pour lutter contre notre AML [anti-money-laundering] une fois qu’ils ont été identifiés, nous acceptons que notre cadre AML à l’époque aurait dû être plus solide », a déclaré Mike Regnier, directeur général de Santander UK. « Depuis, nous avons apporté des changements importants pour résoudre ce problème en révisant notre technologie, nos systèmes et nos processus de lutte contre la criminalité financière. ”

Écrivez à Giulia Petroni à giulia.petroni@wsj.com

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